Схема мошенничества на авито с переводом

Схема мошенничества на авито с переводом

Сегодня мошенники на Авито работают практически во всех категориях сайта. Виды мошенничества на Авито принимают различные формы, и каждый раз на них попадаются новые граждане. Зная о них, можно использовать соответствующую защиту и уберечь себя от действий мошенников.

В России успешно работают несколько крупных интернет сайтов, которые дают возможность каждому желающему купить или продать практически любой товар, получить необходимые услуги и даже найти работу. Одной из самых известных и популярных площадок подобного рода является Авито.

Места, где присутствует большое количество людей, которые готовы потратить свои деньги всегда привлекало мошенников. Именно поэтому в последнее время участились случаи мошенничества на Avito. Изощренные формы незаконных схем, с помощью которых мошенники выманивают деньги у честных граждан, иногда удивляет опытных сотрудников правоохранительных органов.

Существует несколько стандартных схем обмана, на которых строятся все остальные способы мошенничества. Есть несколько простых, но эффективных способов защиты от мошенников, которые могут быть полезны честным продавцам и покупателям.

Мера безопасности: разделить телефон и аккаунт

Если возникла ситуация, при которой требуется отключить свой номер телефона от зарегистрированного пользователя на Авито, сделать этом можно одним способом. Необходимо обратиться к администрации сайта Авито с соответствующей просьбой. Для этого на нижней части страницы открыть вкладку «О компании» и зайти в раздел «Обратная связь». Здесь необходимо заполнить заявку с соответствующей просьбой. В течение нескольких дней заявление будет рассмотрено и принято соответствующее решение.

Мошеннические схемы

Сегодня существует большое количество интернет ресурсов, которые являются электронными площадками для купли, продажи товаров и услуг. Одним из самых известных и востребованных среди них является сайт Avito.

Каждый человек может бесплатно опубликовать свое объявление о товарах или услугах, для чего необходимо зарегистрироваться и указать действующий адрес электронной почты и контактный телефон. Среди огромного количества реальных продавцов на сайте присутствуют объявления мошенников. На Avito нет рейтинга продавцов, что позволяет злоумышленникам использовать различные схемы обмана граждан. Виды мошенничества на Авито постоянно принимают новые формы и особенности, что существенно усложняет борьбу с ними.

По номеру карты

Одним из самых простых способов обмана, который мошенники на Авито активно использовали несколько лет назад, это просьба указать номер банковской карточки. Предлоги могут быть разными, самым распространенным является необходимость бронирования понравившегося покупателю товара. Часто мошенники по телефону представляются сотрудниками банка и просят данные карточки для разблокировки счета или проверки совершенных операций. Для осуществления мошеннических действий преступнику достаточно знать следующую информацию:

  • ФИО владельца карты.
  • Полный номер.
  • Период действия.
  • Код с обратной стороны карты.

В случае получения необходимой информации мошенники получают доступ ко всем средствам, которые находятся на банковском счету.

Перевод денег на карту Сбербанка

Еще один способ обмана, который используют мошенники на Авито, связан с банковскими картами Сбербанка. По сути, он схож с предыдущим. Его используют, когда продавец предлагает рассчитаться с покупателем через перевод на карту. Одним из самых часто используемых сервисов в подобном случае является Сбербанк онлайн. Схема обмана простая и происходит в следующей последовательности:

  1. Злоумышленники ищут объявление о продаже товара на сайте, в котором продавец предлагает рассчитаться путем перевода денег на карту.
  2. Мошенники на Авито не торгуются и соглашаются на все условия продавца.
  3. Преступники объясняют, что оплатить могут только переводом и лично встречаться не хотят по разным причинам.
  4. Любыми способами узнают у потенциальной жертвы всю необходимую информацию о его карточке, якобы для того, чтобы быть уверенным в честности сделки и для безопасного перевода денежных средств.
  5. После получения необходимых данных, все деньги с карты потерпевшего исчезают.

Внесение предоплаты

Следующий рассматриваемый способ обмана предполагает, что жертва сама переводит мошенникам деньги. Суть аферы состоит в следующем: жулики выставляют объявление о продаже востребованного товара на сайте. После звонка потенциальной жертвы они объясняют ей, что встретиться лично не получиться по причине напряженного графика. Покупателю предлагают внести предоплату за понравившейся товар, который в ближайшее время, будет отправлен почтой или курьером. Остальную часть стоимости товара предлагается оплатить после получения заказа.

Подобное предложение кажется многим покупателям выгодным, ведь полный расчет с продавцом придется произвести только после получения товара. В результате мошенник получает денежные средства, переведенные покупателем в качестве предоплаты, и исчезает с ними, а потерпевший остается без денег и товара. Мошенничество на Авито с предоплатой является преступлением, которое достаточно трудно доказать. Потерпевший по собственной воле переводит деньги злоумышленнику, а взамен не получает ничего.

Получение выписки из банкомата

Немного измененная схема мошенничества на Авито связанная с банковскими картами. Позвонив по телефону, мошенники представляются покупателями. Они готовы оплатить товар заранее, путем перевода денег на карту. Для осуществления операции им требуется номер карты. Через небольшой промежуток времени, они перезванивают жертве и требуют от него сделать выписку по движению денежных средств через банкинг-онлайн.

Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.

Телефон в Москве и Московской области:
+7 (499) 653-79-33

Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области:
+7 (812) 332-54-12

Многие люди не знают, что это такое, поэтому мошенники предлагают свою помощь. Они просят подойти жертву к ближайшему банкомату и осуществить вход в онлайн банк, при этом они получают пароль для входа в систему. Дальше мошенники действуют по обычной схеме. Получив необходимый доступ, снимают все деньги с карты потерпевшего.

Мошенничество с арендой

С помощью сайта Авито людей обманывают и на крупные суммы. Среди недвижимости распространен метод сдачи чужой собственности в аренду. Развод мошенников на Авито при аренде недвижимости происходит по следующему плану:

  1. Злоумышленник снимает квартиру на минимальное количество дней (10-15).
  2. Выставляется объявление об аренде квартиры, по стоимости в 1,5 раза ниже, чем аналогичные предложения рынка.
  3. Когда найдется желающий снять квартиру, по условиям договора с него требуют внести оплату за первый и последний месяц аренды. В некоторых случаях мошенники, надавив на клиента, получают с него сумму за аренду на срок до года.
  4. Заключая договор с клиентом, мошенники предоставляют копии документов на квартиру, которые сделаны в фотошопе.

Незаконные схемы в разделе «Авито работа»

Поиск работы через специализированные интернет ресурсы становиться все более популярным, поэтому случаев мошенничества в этой области становиться все больше. Гарантированной защиты от мошенников нет, поэтому чтобы не попасться на их уловки необходимо знать о схемах обмана. Вариантов достаточно много, наиболее распространенные:

  • Платная рассылка СМС сообщений о наличии подходящих вакансий.
  • Сетевой маркетинг.
  • Взимание платы за регистрацию для формирования анкеты соискателя работы.
  • Получение данных банковской карты для оплаты помощи в поисках работы.

Обман при покупке автомобиля

Купля-продажа через интернет сайт не дает защиту от мошенников. Обман на Авито при продаже автомобилей активно используется аферистами. Чтобы избежать неприятностей, необходимо досконально проверять все мелочи: документы, состояние авто, наличие несоответствий реального состояния с документами и словами продавца. В первую очередь, необходимо лично провести тест-драйв рассматриваемого варианта. Если никаких нареканий не возникло, необходимо посетить СТО и провести полную диагностику всех элементов авто. Для полной уверенности в правильном выборе проверяются документы на отсутствие ограничений на автомобиле.

Способы определения злоумышленника

Существует несколько способов, как узнать мошенников на Авито. В первую очередь злоумышленники привлекают к своему объявлению потенциальных жертв. Лучший способ, это указать цену на товар, которая будет существенно ниже среднерыночной. Необходимо проверять номер звонящего покупателя или продавца на регион его нахождения. Сейчас достаточно много сервисов, которые позволяют определить область регистрации мобильного телефона.

Можно проверить прошлые объявления. На Авито есть возможность изучить все объявления, которые пользователь уже делал. Если у него это первое объявление о продаже, то необходимо быть особо внимательным. Мошенники после совершения незаконных действий удаляют свою регистрацию. Если по телефону просят предоставить любую информацию о банковской карте, рекомендуется сразу отказаться от ведения дальнейших переговоров. При поиске работы необходимо помнить, что работодатели не берут денег с соискателей вакансии.

Способы найти и привлечь к ответственности злоумышленников

В случае если совершено мошенничество на Авито, потерпевшему необходимо как можно быстрее сообщить о данном факте в правоохранительные органы и составить заявление. К нему необходимо приложить, как можно больше информации:

  • Переписку с мошенниками, в которой они просят предоставить данные о банковской карте.
  • Документы, квитанции, чеки, подтверждающие перевод денежных средств на счет злоумышленников.
  • Платежные поручения с банка и других финансовых учреждений.

Необходимо сообщить о факте мошенничества в службу поддержки интернет ресурса. Они должны предоставить всю имеющуюся информацию о данном пользователе и заблокировать регистрационную запись злоумышленника. Банковские учреждения могут оказать необходимую помощь в поиске злоумышленника. В некоторых случаях они могут заблокировать или отменить факт перевода денежных средств на счет злоумышленников.

Читайте также:  Российский национальный коммерческий банк банкомат

Как защититься от злоумышленников

Чтобы аферисты на Авито не смогли осуществить задуманный план, необходимо соблюдать ряд простых правил:

  1. Никогда не передавать данные своего паспорта незнакомым покупателям или продавцам с Авито.
  2. CVC код карты запрещено узнавать даже сотрудникам банка. Поэтому если под каким-либо предлогом хотят узнать код, это однозначно мошенники.
  3. Запрещено говорить пароли и коды, которые приходят в СМС сообщении от различных сервисов.
  4. Заключая договор на аренду помещения, необходимо внимательно изучать правоустанавливающие документы. Обязательно требовать предоставления оригиналов. Если их нет, и предоставляют только копии — это верный признак мошеннической схемы.
  5. Перед совершением звонка по вопросу приема на работу, необходимо проверить указанный телефонный номер через поиск. Если это действительно телефон компании, в которой есть вакансия, данный телефон должен быть указан на её официальном сайте.
  6. Существуют номера, тарификация за звонки, на которые существенно отличается от звонков на обычные мобильные устройства. Телефоны мошенников на Авит, платные для звонящих и в некоторых случаях тарификация составляет более чем 200 рублей за одну минуту.
  7. Мошенники не дают жертве подумать и принять правильное, адекватное решение. Они предлагают заманчивые условия, и начинают торопить с ответом. Необходимо успокоиться, все обдумать и проверить имеющуюся информацию.

Общая база мошенников Авито

Общего списка мошенников, которые выставляют свои объявления, на Авито нет. Причины этого в постоянной смене:

  • Электронной почте.
  • Имен и названий.
  • Персональной информации.

По этой причине собрать и сформировать определенный «черный список» мошенников не получается. Единственная возможность, предотвратить дальнейшие мошенничество через Авито, это указать на объявление злоумышленника администрации сайта. Если факт мошенничества подтвердиться, аккаунт будет заблокирован, а сотрудникам правоохранительных органов будет оказана помощь в поисках преступников.

Содержание статьи

Под мошенничеством понимают хищение чужих денег с помощью обмана или злоупотребления доверием. С развитием технологий мошенники переместились в интернет. Работать в сети легче из-за анонимности.

Сайт Авито очень популярен. Он позволяет продавать ставшие ненужными вещи и покупать все что угодно по привлекательным ценам. Конечно, на Авито есть мошенники. Они работают по одним и тем же мошенническим схемам, знать которые нужно, чтобы не стать жертвой аферистов. Далее расскажем, как распознать мошенника на Авито.

Развод на Авито — перевод денег на карту

Многие думают, что мошенничеством на Авито занимаются только продавцы. Это не так. Немало мошенников и среди мнимых покупателей. Излюбленный способ мошенничества на Авито — перевод денег на карту. Схема проста: покупатель с Авито откликается на объявление и сообщает, что может прямо сейчас перевести все деньги за товар на карточку. Далее он всеми возможными способами выманивает личные данные у продавца. Причем мошеннику, зачастую, достаточно знать только номер карты, срок действия и трехзначный код, указанный на обороте.

При таком способе мошенничества на Авито, как перевод денег на карту, мнимый покупатель наотрез отказывается оплачивать покупку наложенным платежом и особо не интересуется свойствами товара. Это и должно насторожить продавца.

Мошенник на Авито просит номер карты

Если мошенники на Авито настаивают на переводе на карту, не сообщайте ничего, кроме ее 12-значного номера. Для отправки денег на карту покупателю не нужны ни ваши ФИО, ни срок действия кредитки, тем более не понадобится код на обороте. Вы точно имеете дело с мошенником, если он требует назвать код из смс, который пришел на ваш телефон, привязанный к карте.

Обратите внимание!

У мошенников могут быть две цели: совершать покупки по вашей карте в интернет-магазинах (далеко не во всех нужен трехзначный код, достаточно номера и срока действия) или войти от вашего имени в онлайн-банк.

То, что именно мошенники на Авито просят номер карты, можно узнать по следующим признакам:

  • отсутствие интереса к товару;
  • желание оплатить покупку немедленно;
  • категоричный отказ от личной встречи и наложенного платежа.

Развод на Авито с предоплатой на карту

Самый распространенный способ мошенничества, которым на Авито пользуются мошенники, — развод с предоплатой на карту. Он также популярен и на других сайтах объявлений, и в интернет-магазинах. Рассмотрим, в чем заключается развод на Авито с предоплатой на карту. Под разными предлогами продавец-мошенник просит перевести ему часть стоимости товара. К примеру, покупатель заинтересовался объявлением о продаже авто. Он звонит продавцу и узнает, что на машину уже выстроилась очередь из желающих. Чтобы зарезервировать ТС, нужно всего лишь перевести на карту смешную сумму — пару тысяч рублей. Конечно, желающий выгодно купить авто человек соглашается на заманчивое предложение, в итоге он остается и без предоплаты, и без машины.

Нельзя сказать, что только мошенники на Авито просят перевод на карту, но зачастую это свидетельствует именно о преступных намерениях продавца. В таких случаях нужно просить личной встречи.

Обратите внимание!

Если продавец просит перевести деньги на мобильный, вы точно имеете дело с мошенничеством на Авито с предоплатой.

Авито — мошенничество с доставкой

Зачастую получается так, что продавец и покупатель находятся в разных городах. Конечно, ни один владелец не доверится незнакомому человеку и не отправит товар в никуда без денег. Поэтому даже добросовестные продавцы просят предоплату. Чтобы проверить, не имеете ли вы дело с мошенничеством с доставкой на Авито, позвоните от имени покупателя из того же города продавцу и назначьте встречу. Если он согласится, скорее всего, вы имеете дело с добросовестным владельцем.

Если у вас есть знакомые в другом городе, попросите их забрать товар и переслать вам почтой. Этот способ гораздо надежнее. Или договоритесь с автором объявления о пересылке курьерской службой. В таком случае курьер просто не отдаст вам товар, пока вы его не оплатите. Выигрывают и продавец, и покупатель. Однако заранее обговорите, кто будет платить за доставку и какой курьерской службой она будет осуществляться.

Мошенники на Авито по смс

Иногда мошенники действуют не от имени продавца или покупателя, а от лица администрации сайта. На номер человеку, разместившему объявление, приходит смс со ссылкой якобы на сайт Авито, по которой нужно перейти. Причины могут быть разными: заблокированное объявление, новый отклик и т.д. Если вы получили такое сообщение, не переходите по ссылке. Зайдите в личный кабинет через браузер и проверьте, действительно ли аккаунт заблокирован или получены новые отклики. Переход по ссылке чреват заражением устройства вирусом и кражей паролей от интернет-банков.

Нелишним будет обратиться в службу поддержки Авито и сообщить, что с определенного номера приходят мошеннические смс.

  • Обратиться за консультацией через форму на нашем сайте
  • Или просто позвонить по номеру:

Передача персональных данных мошенникам

Зачастую объявления на Авито размещают не реальные люди, а компании. Особенно это актуально для недвижимости. Риелторы от имени продавцов просят у пользователей контакты, после чего вносят их в свою базу данных и начинают звонить с предложениями. Впоследствии эту же базу данных могут продать другой компании. Поэтому не стоит сообщать личные данные всем подряд. Если вы не уверены, что с вами говорит реальный человек, позвоните по указанному телефону и уточните эту информацию.

Как распознать мошенника на Авито?

Чтобы не стать жертвой мошенничества на Авито, внимательно изучайте объявления продавцов. Лучше не иметь дело с недавно созданными аккаунтами, не звонить по объявлениям из других городов, а также объявлениям, не имеющим фото товара. Должна насторожить слишком низкая цена по сравнению с рыночной. Признаком мошенника на Авито также является отказ от личной встречи и требование забронировать товар, внеся предоплату.

Еще один критерий — общение только по электронной почте или в соцсетях. Аккаунт обязательно должен содержать телефон пользователя. Если он долгое время недоступен или не отвечает, это повод насторожиться.

Обратите внимание!

Обращайте внимание на несоответствия в объявлении. Например, в профиле может быть указано имя Николай, а по факту вы общаетесь с девушкой по имени Мария.

Как действовать, чтобы не нарваться на мошенников на Авито:

  • попросить снять товар на видео;
  • использовать наложенный платеж;
  • сверять цены.

Как вернуть деньги, которые перевел мошенникам на Авито?

Мы рассмотрели, как действуют мошенники на Авито. Также затронем вопрос, что делать человеку, который уже стал жертвой аферистов. Как правило, первое, что интересует пострадавших, — как вернуть деньги от мошенников на Авито. Способ зависит от того, каким образом вы переводили деньги. Если на номер мобильного телефона, доказать, что это была предоплата за товар, почти невозможно. Может помочь только обращение в полицию или мировой суд и расследование.

Если мошеннику удалось взломать ваш аккаунт в онлайн-банке, а вы не давали ему паролей и кодов доступа к счетам, подайте заявление в отделение кредитного учреждения. Чем скорее вы это сделаете, тем выше шанс вернуть деньги, переведенные мошенникам на Авито. То же самое нужно делать, если вы перевели деньги мошеннику и только после этого поняли, с кем имеете дело.

Читайте также:  Банкоматы почта банка в новосибирске адреса

Обратите внимание!

Возвращать деньги и отменять транзакции — право, а не обязанность банка. Решение вопроса остается на усмотрение учреждения.

Если вы заметили, что с карты сняли деньги, незамедлительно заблокируйте карту, позвонив в банк. Так вы убережете оставшиеся средства.

В случае если предоплату просят на личной встрече, требуйте расписку. Без этого документа доказать внесение аванса будет очень трудно.

Обязательно сообщите о мошенничестве в службу поддержки Авито. Администрация сайта заблокирует аккаунт мошенников и при необходимости будет оказывать содействие полиции в поиске получивших ваши деньги обманным путем лиц. Кроме того, предупредив руководство портала, вы оградите от встречи с мошенниками других пользователей.

Также рассмотрим, куда обращаться, если вы пострадали от мошенников на Авито. Подайте заявление в полицию. Укажите:

  • наименование отдела полиции;
  • ФИО начальника;
  • ваши данные — ФИО, адрес, контакты;
  • обстоятельства преступления, сумму ущерба, действия преступников;
  • всю информацию о злоумышленниках, в том числе их ФИО, адреса, контакты;
  • доказательства мошенничества;
  • указание на то, что вы знаете об ответственности за ложный донос;
  • дату и подпись.

Приложите все имеющиеся доказательства — скриншоты переписок, записи разговоров с аферистом, чеки, квитанции об оплате. Более действенны в таких случаях коллективные заявления, поэтому имеет смысл найти других пострадавших от действий этого мошенника.

Наказание

Наказание для мошенников на Авито зависит от суммы ущерба. Если она менее 1 тыс. руб., мошеннику грозит санкция по ст. 7.27 КоАП РФ. Это штраф до пятикратного размера похищенного, арест до 15 суток, обязательные работы до 50 часов.

При более серьезных последствиях наказание будет уголовным. Суд может назначить за развод на Авито одну из следующих санкций:

  • штраф до 120 тыс. руб.;
  • обязательные работы до 360 часов;
  • исправительные работы до года;
  • условный срок или реальное лишение свободы до 2 лет;
  • арест до 4 месяцев;
  • принудительные работы до 2 лет.

При сумме ущерба более 5 тыс. руб. или совершении преступления группой лиц, мошенникам грозит:

  • штраф до 300 тыс. руб.;
  • обязательные работы до 480 часов;
  • исправительные работы до 2 лет;
  • лишение свободы до 5 лет;
  • принудительные работы до 5 лет.

Обратите внимание!

Крупным считается ущерб 250 тыс. руб. и выше. Штраф в этом случае возрастает до полумиллиона, а тюремный срок — до 6 лет. Если урон был особо крупным (от 1 млн руб.) или действовала организованная преступная группа, злоумышленникам грозит срок до 10 лет.

Резюме

Будьте осторожны при покупке и продаже товаров на сайте Авито. Следуйте нашим рекомендациям:

  • не сообщайте данные карты, номер называйте, только если уверены в продавце или покупателе;
  • не называйте пин-код карты и код, присланный по смс, ни при каких обстоятельствах;
  • настороженно относитесь к отказу от личной встречи и требованию внести предоплату.

Если вы уже стали жертвой мошенников, заблокируйте карты и счета, к которым у аферистов может быть доступ, подайте заявление о возврате средств в банк, обратитесь в полицию, а при необходимости и к опытному юристу, который добьется проведения расследования.

Последние вопросы по теме: «мошенники на Авито, развод на Авито»

Сняли деньги с карты

Здравствуйте! Пожалуйста, помогите в сложной для меня ситуации:

В начале мая на сайте Авито.ру я разместила объявление о продаже дачи.

Через несколько дней на мой сотовый позвонил мужчина и сказал, что хочет купить мою дачу, но находится сейчас в другом городе и сможет приехать в мой город только в конце мая, поэтому предложил выплатить мне залог, чтобы я не продала дачу никому другому. Я, желая продать дачу, согласилась на залог в размере половины суммы, которую просила за дачу. Мужчина этот спросил — есть ли у меня карта какого-либо банка, чтобы перечислить на нее залог. Карта у меня есть — Сбербанка. Денег на этой карте в тот момент почти не было (только 30рублей) и я, со спокойной душой, назвала мужчине номер моей карты. Мужчина сказал, что сейчас уточнит — можно ли перечислить на эту карту деньги. Буквально через минуту после этого звонка мне пришла СМС, что мной пройдена регистрация в Онлайн Сбербанке и был указан пароль доступа к операциям. Тут же перезвонил все тот же мужчина, спросил — пришла ли СМС и попросил назвать пароль. Я, зная, что на карте денег у меня нет и терять мне нечего, пароль ему продиктовала. Через минуту мне пришла новая СМС — о том, что на мою карту зачислены деньги, только в размере более чем 5 раз превышающем сумму обещанного задатка. Когда позвонил все тот же мужчина, я спросила у него — почему сумма перечисленного задатка так велика — гораздо больше стоимости дачи. Мужчина ответил, что деньги перечислял его бухгалтер со счета ИП и "видимо что-то напутал". Тут же мне перезвонил мне этот "бухгалтер" и пояснил, что произошла путаница с платежками и, чтобы снять излишне переведенные мне деньги, попросил назвать все данные по моей карте: мое Ф.И.О., дату рождения, место регистрации и кодовое слово. Я, помня, что моих денег на карте не было, и, считая, что чужие деньги мне не нужны, спокойно продиктовала все требуемое "бухгалтеру". Тут же пришла СМС, что деньги, недавно переведенные на мою карту потенциальным покупателем дачи, сняты и переведены на карту другого человека. А покупатель перезвонил мне, сказав, что с платежами они разобрались, свои неправильно переведенные деньги они забрали назад, а обещанный задаток за дачу он сможет перечислить только на следующий день, так был уже вечер и рабочий день в банке закончился. Когда мужчина перестал мне звонить и перестали одна за одной приходить СМС, у меня появилось время обдумать произошедшее и я решила посмотреть "движение денег" по своей карте в Онлайн-Сбербанке. И тут выяснилось, что НИКАКИХ денег ИП, ошибочно зачисленных на мою карту НЕ БЫЛО! А на самом деле мужчина, оказавшийся мошенником, получив доступ к Онлайн-Сбербанку с помощью названных мной паролей, закрыл 2 моих Сбербанковских счета, переведя деньги с этих счетов на мою карту, а потом с моей карты перевел мои деньги на карту совершенно незнакомого мне человека. В итоге у меня украдено более 500тыс.рублей. Утром следующего дня я написала заявление в полицию — об установлении личности мошенников и возбуждении уголовного дела. На сегодня полицией уже выяснено Ф.И.О. человека, на карту которого перечислены деньги, установлены его паспортные данные. Установлено, что часть моих денег была снята в банкомате другого региона России. А другая часть моих денег была переведена на карту другого человека и также обналичена в банкомате того региона. Установлены паспортные данные владельцев карт, на которые осуществлялся перевод денег. Уголовное дело полицией не возбуждено, проводятся розыскные мероприятия. Подскажите — в такой ситуации на какой исход дела я могу рассчитывать? Вернут мне мои деньги? Можно еще что-либо сделать для благоприятного (для меня) исхода?

Способы уберечься от мошенников на Avito.ru

Зная о разных схемах мошенничества, я осторожна в последнее время, и получив звонок от «военного» желающего не глядя снять квартиру и оплатить просто за бронь месячную оплату без каких либо документов слегка удивилась. Потенциальный арендатор сказал, что прямо сейчас поедет в банк и сделает перевод, в котором укажет назначение платежа «за аренду» и все свои паспортные данные, типа чтобы все было официально. Я в свою очередь должна буду поехать в банкомат и сделать какую-то хитрую распечатку из терминала, где якобы вся эта информация будет содержаться. Отправляю после ему фото этого чека в итоге, и все шито крыто, вопрос решен) Я отравила ему только номер карты и имя. Дальше звонит мне «военный» Степан Алексеич и грит мол, я в банке (в 20:30), и даю трубку сотруднику банка она вам скажет что надо сделать. Уже немолодая женщина, судя по голосу, спрашивает меня перед банкоматом ли я, чтобы распечатать заветную бумажку именно в том момент, когда она вот прямо сейчас будет осуществлять «официальный перевод» для пожилого мужчины)) На этом все и лопнуло. Я конечно не знала всех возможностей банкоматов Сбербанка, но время перевода и странная схема с распечаткой явно подразумевала интересное развитие истории. Но в этом месте я сказала, что все это подозрительно, и что я не слышала о подобных вариантах переводов и распечаток чеков, поэтому проконсультируюсь с колл центром Сбера. Там мне конечно сказали, что все это развод. Так что будьте бдительны, дорогие граждане! А Степан Алексеич больше не звонил) вот кстати его номер, может и вам будет звонит и хотеть снять квартиру по быстрому: 8-960- 849-32-79.

Читайте также:  Отп банк на сходненской часы работы

Комментарии (35):

+7 968 396-02-22 действуют по аналогичной схеме. Будьте бдителтнв

спасибо , что пишите ваши случаи, сразу стало понятно, что это мошенники -мне позвонили с этого номера 89032376817

+79608082138 — с этого номера аналогичным способом пытались получить фото чека с банкомата. Люди, будьте бдительны.

+79030844909 Этот же «военный». Якобы хочет внести бронь, не торгуется, давит на «все официально». Говорит что необходимо подойти к банкомту и распечатать чек и комментарии со всеми данными, так как ему как военному возвращают 30% компенсации по переводу. Сообщила что уже бегу к банкомату со всех ног, после чего положила трубку и внесла пациента в черный список

Аналогично сегодея звонила девушка, якобы потенциальный арендатор, что командируется из военной части, из москвы, будет жить вдвоем с мужем. на мой вопрос, зачем ей такая большая квартира, если будут жить вдвоем, ответила невнятно… Так же я поинтересовалась, как они не видя квартиру собираются мне деньги переводить? Девушка предложила эту же схему с банкоматом, мол того им нужен чек для отчета, я засомневалась, сказала, что могу дать реквизиты счета для вашей военской части. Девушка сослалась на какую то схему, я отказалась, она бросила трубку. Звонили с номера +79065385374, номер тульский, хотя говорила, что из москвы звонит

Опять аналогичная схема. Мне позвонил мужчина по объявлению о сдаче квартиры, сказал что приезжает в мой город по работе на год, квартиру оплачивает фирма и так далее по списку. На мой вопрос почему он выбрал именно мою квартиру, которая сдаётся полностью без мебели, ответил, что всё закупит сам, а потом при выезде мне всё это и подарит. В принципе разговор не сильно вызывал сомненья до тех пор, пока речь не зашла об оплате, где мне долго и путано объясняли, почему я должна находится у банкомата именно в тот самый момент, когда он будет переводить деньги, ибо этот особый чек якобы не сохраняется и ему нужно, чтобы я его сразу распечатала. В принципе, так как я уже начала сомневаться, я прямо во время разговора с ним через поисковик наткнулась на этот пост о мошенничестве, и больше разговор с этим человеком продолжать не стала, так как всё было практически слово в слово как писала о в посте девушка.

89608903041 Мошенники.
Аналогичный случай

89608903422 Тоже самоё!

+79091018458 Тоже самое
Сегодня на Авито эти «господа» хотели купить из одежды.Курьера даже пришлют.Спросили адрес и номер карты.Но обязательно надо в течении 20-30 минут прибыть к банкомату Сбербанка и взять чек.

89032376817 — с этого номера тоже же самое

т. 89674525848 — звонила милая женщина с приятным голосом назвалась Татьяной из Омска очень хотела забронировать аренду домика …. и повторилось все как встарь аптека улица фонарь то есть личная явка к банкомату как можно скорее и получение чека который ей нужен. Нереально заманчивое предложение по нынешним временам -перевести незнакомому человеку из другого города предоплату за аренду которая ещё не состоялась, хвостом почувствовал что кидалово. Вот полез в интернет поискать аналогичные щедрые предложения а тут такой расклад. Обещала позвонить завтра а я её и послать то должным образом не смогу уж голос очень душевный и ласковый. Так что бди народ, волки они нынче овечьи шкурки поодевали. Ещё бы понять где нас кидают, ну переведут деньги на карту с нулевым балансом которая уже пылью покрылась сниму всё, что пришло ну возьму чек и дальше .

Тоже самое, только с этого номера 89663486917.

Аналогичный развод- очень вежливый разговор с кучей подробностей о себе, семье- из Питера пара, оплачивают аренду на работе, но по первому платежу надо отчитаться- поэтому как только переведут деньги для брони аренды- я должна сразу снять эту сумму и прислать чек для отчётности. Но у них банк не сбе- поэтому через оператора он всё сделает, оператор зачем-то мне что-то объяснит- и тогда мне надо будет сразу снять сумму и квитанцию ему переслать. Разговор один раз прервался-я с дуру ему перезвонила- таким образом они узнают реальный номер телефона. Сказал, что минут через пять будет в банке. За это время я прочитала об этой схеме и, как только он позвонил- сказала, чтобы искал других лохов, я на это не поведусь. Очень приятный в общении человек перешёл на отборный мат- я посмеялась и повесила трубку. Представился -Александр Владимирович Еременко- или как-то так. Его телефон 8-906-099-61-63.

Вот еще два номера
8(965)920-29-63 — якобы директор комиссионного магазина,
8(906)871-77-95 — якобы бухгалтер этого магазина
Все как описано, еще попросили войти в раздел «мобильный банк» на банкомате, распечатать чек, передать чек курьеру, который якобы заберет товар. Забалтывают.
Телефоны в другом районе — респ.Башкортостан и соседняя Челябинская область, оба «Вымпел-Коммуникации».

Аналогичная ситуация! Вот номер телефона мощенника. Не русский парень хотел купить сервант на дачу, не мог перевести деньги через карту, мол комиссия около тысячи, тут я и удивилась! Ведь накинуть косарь за то, что бы я доехала до банкомата это норм, а вот комиссия смущает. Вот номер мощенника +79608375512

+79610873955,
+79610874156 вот эти номера. Почувствовал, что лажа, но сказал что в силе договор, только времени сейчас нет и можем все сделать, только завтра. Очень интересно, каким образом обманывают.

Звонили с номера 9610871326 военный, хотел снять квартиру. Сначала все говорил убедительно до момента взятия чека с банкомата!

Также история при продаже пианино
Телефон ‭+7 (903) 209-81-46‬

+79658210281 — мошенник! Продавала диван на авито, позвонил этот тип и далее история про чек из банкомата!

Мошенник! Внимание! Звонит с номера +79057090046. По этой же схеме.

+79227446740 та же схема. Покупают в Екатеринбурге. Номер Челябинский.

8-983-3190195 — та же схема, типа — хочу купить гитару, но я в Самаре — приедет курьер, но у меня Хоум-кредит — мне нужна распечатка из банкомата…
Был ещё такой же звонок — с неделю тому назад — тот телефон я не зафиксировал, увы

8(977)4960953 тоже самое,представился Иваном

Тот же случай! Продавали прицеп на АВИТО позвонили с номера 8 965 847 29 91 заросили чек с банкомата!

+79608388369 Владимир Николаевич, военный, все то же самое.

Все как написано в посте у девушке, был вечер, меня торопили, когда я заподозрила обман, сказала, что наш банкомат не работает, мне предложили доехать до другого и оплатить такси, только быстрее, а то счет заморозят. Тогда я предложила оставить это до утра, когда начнет работать сбербанк, со мной попрощались, но утром, естественно, никто не перезвонил. Итак, она звалась Татьяна +79054342377

Тот же случай, буквально 20 минут назад. Позвонил некий Дмитрий Степанов, хотел купить стиральную машинку, так же он в другос городе, но ко мне типа приедет курьер, надо только доехать до банкомат и распечатать чек об оплате, ах да, такси если что он оплатит)))))
Номер щедрого человека +79638512718

89683635858
Отсюда звонили, на предложение составить договор без предоплаты обругали меня.

Такая же ситуация по автомобилю звонил военный с номера 8-929-010-67-94

То же самое, покупка автомобиля. Номер +79036928385

Здравствуйте! Сегодня разместила объявление о сдачи комнаты, позвонил некий Виктор Петрович 89022169345 и тоже самое, срочно захотел перевести деньги мне на карту, несмотря на то, что не посмотрел комнату, якобы снимает организация для работника и попросил быстро поехать к банкомату, чтобы я ему распечатала чек о поступлении денег и даже добавил, что если я это сделаю в течении получаса, то он мне еще 1000р.добавит.

89678965413 мошенник не русский, хотел купить диван через авито, и та же схема с чеком через банкомат и военным.

89322492068, аналогичный случай, по акценту, хохол, хотел оставить залог за гараж. Через 2 минуты перезвонил, якобы из банка, передал трубку сотруднику банка, и тот меня пытался развести с этим чеком. Когда получил отказ, сразу бросил трубку

9676328930 Татьяна. Номер Свердловский, звонила якобы с Воронежа. Схема та же.

Звонили «покупатели» якобы из Рязани ( на самом деле все номера из Башкирии), что переведут мне деньги за покупку массажной кровати на карту, но нужно прямо сейчас мне пойти в банк и распечатать чек получения денег, чтобы компания доставки его у меня получила. У банкомата по телефону стали спрашивать сумму денег на моей карте сейчас. Вот тут -то подвох и поняла. Открыто сказала, что они мошенники, а если нет, то не обязательно деньги пересылать на карту — Вестер Юнион никто еще не отменял.
Номера мошенников: +79063723251
+79093519386
+79279334016

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector